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涉案23余億元!湖南郴州公安摧毀特大販賣“兩卡”黑灰產鏈
時間:2020-11-20 18:58來源:郴州公安責任編輯:王曉蕾

10月20日,公安部統一指揮開展集中收網行動,3200余名非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人被抓獲歸案,公安部督辦的“2.11”特大販賣“兩卡”犯罪專案偵破再傳捷報。

11月12日,湖南省公安廳召開新聞發布會,這起由郴州公安局主辦的“2.11”特大販賣“兩卡”案件正式揭開了神秘面紗,這是湖南公安機關今年偵破的最大一起非法販賣銀行卡、手機卡犯罪案件。


小線索牽出大案件

今年2月11日,湖南郴州資興市公安局在偵辦一起非法拘禁案的過程中,發現一個涉及全國多個省市區非法販賣“四件套”和“八件套”的黑灰產犯罪團伙。

所謂“四件套”是指——銀行卡、U盾、手機卡、身份證資料等4件物品。“八件套”則是指——對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證。

販賣這些“四件套”“八件套”有什么用呢?

這個犯罪團伙四處收購了這些“四件套”“八件套”之后,把它們層層中轉運送出境,賣給一些非法資金結算平臺,這些非法資金結算平臺海量購買銀行卡“四件套”或對公賬戶以后,又通過頻繁的資金運作,為電詐、網賭、非法經營地下錢莊等多種犯罪團伙提供“洗錢”服務,給社會造成極大危害。

副省長、公安廳長許顯輝指示,根據偵查工作情況適時開展打擊行動,徹底破獲此案。公安部將該案掛牌督辦,公安部刑偵局副局長姜國利多次組織專題研究協調。省公安廳迅速成立“2.11”專案指揮部,廳黨委委員、副廳長李介德任總指揮長,廳刑偵總隊總隊長敖平洋,網技總隊總隊長雷衛軍,郴州市副市長、公安局長張軍任指揮長;省市縣三級公安機關抽調精干力量組成聯合專案組,按照“打財斷血,摧網斷鏈,境內打透,境外打夠”的思路,全力推進專案偵查工作。

層層售賣賺取差價

有“買家”就必然有“賣家”,這些犯罪分子又是如何大量收購到這些海量銀行卡、電話卡的呢?郴州警方順著線索溯源查證,發現了以陳某軍、歐陽某林、歐陽某明為首的三個郴州籍販卡團伙。

這是一個層層售賣賺差價的販卡網絡。

以某個下線賣卡人員方某為例,方某實名辦理的“四件套”以每套每月500元的價格賣給胡某祥,胡某祥又將從四處收來的“四件套”,以每套每月700元的價格販售至其上線曹某,如此層層售賣,最后到陳某軍手里以每套2000—2800元不等的高價轉賣給更上游的犯罪集團。

作為下線的方某,僅以自己身份證辦理實名卡賣給上線,就輕輕松松地賺到錢,嘗到“甜頭”后,方某又認為自己也可以層層販賣賺取差價,于是發動身邊的親朋好友一起辦卡。販卡網絡底層人員每套卡每月可賺100—200元不等。以此類推,大量類似方某一樣企圖不勞而獲輕松賺錢的年輕人,在利益驅使下加入辦卡大軍,為陳某軍之流提供了大量貨物來源。

經調查,陳某軍團伙骨干成員26人,歐陽某林、歐陽某明團伙骨干成員各20人,涉及下層開卡人546人,其中涉嫌犯罪152人,涉嫌行政違法394人,銀行卡4289張,2018年7月至今的交易記錄達568.5萬條,涉及賬號32.1萬個,資金流量300余億元,涉案資金共23余億元。

“四件套”去往何方?

在對這些“四件套”流向的深挖中,專案組查到陳某軍團伙收購的“四件套”分別流向了廣東省內的三個中轉點,并發現全省其他市州共計130條販賣線索,均與陳某軍團伙經營“四件套”模式相似,規模十分龐大。專案組篩查了8萬多條線索,從中甄別出全國29個省市自治區5000多條販賣“四件套”線索,根據嫌疑人作案手段和規律分析研判,發現涉案人員數十萬人。

這些被販賣的“四件套”“八件套”通過海量的資金流轉構成了聯通境內外地下金融網絡,涉及資金上千億元,嚴重擾亂了金融秩序,危及國家金融安全。

雷霆出擊捷報頻傳

7月中旬以來,在省公安廳統一指揮下,郴州市公安局調集700余名警力,長沙、衡陽、岳陽、永州等地公安機關緊密配合,在全國9省19市開展集中收網行動。抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產犯罪團伙9個,搗毀窩點49個,查處向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家。公安部據此指揮發起全國集群戰役,抓獲非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人3200余名。

日前,省公安廳還專門發布《關于敦促注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的通告》,正告正在實施此類違法犯罪的人員,立即停止一切違法犯罪活動,主動投案自首,爭取寬大處理;明確對今年11月30日之前主動到銀行、通訊運營商網點注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人(單位),將依法從輕、減輕或免除處罰,否則依法嚴懲。

警方提醒

省公安廳有關負責人指出,對非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人和單位除依法追究其刑事責任外,通信、銀行管理部門也將作出相應懲戒:銀行方面,5年內暫停其名下銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,不得新開立賬戶,并將其違法違規行為納入金融信用基礎數據庫管理,記錄至個人征信。通信方面,我省將關停其名下登記的所有移動電話號碼,2年內限制其辦理移動電話新入網、過戶等電信業務。廣大人民群眾要切實提高法律意識,同時積極舉報違法犯罪線索。

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